ed

ED, Kara Para Aklamada ‘Yardım’ İçin 64 Cr Rs değerinde WazirX Fonlarını Dondurdu

İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü Rs’yi dondurduğunu söylemiş oldu. Hindistan’ın önde gelen kripto para borsalarından WazirX’in 64,67 crore değerinde banka mevduatı, Çin fonları tarafınca “desteklenen” bazı dolandırıcılık akıllı telefon tabanlı kredi uygulamalarına karşı devam eden kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak.Federal ajans, Sameer Mhatre’ye baskınlar düzenlediğini söylemiş oldu. Zanmai Lab Pvt Ltd’nin (WazirX’in sahibi) …

ED, Kara Para Aklamada ‘Yardım’ İçin 64 Cr Rs değerinde WazirX Fonlarını Dondurdu Devamı »

MoS Finance, ED’nin WazirX’i 2 Vakada İnceliyor, Binance ile İşlemleri ‘Gizemle Gizlenmiş’ Diyor

Maliyeden Görevli Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary Salı günü yapmış olduğu açıklamada, İcra Müdürlüğü’nün kripto borsası WazirX vesilesiyle 2,790 crore rupi kara para aklama iddiasını araştırdığını söylemiş oldu. ED, 1999 tarihindeki Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümleri uyarınca WazirX’e karşı kripto para birimiyle ilgili iki davayı araştırıyor, Rajya Sabha’ya yazılı bir yanıtta söylemiş oldu. Hindistan’da Zanmai Labs …

MoS Finance, ED’nin WazirX’i 2 Vakada İnceliyor, Binance ile İşlemleri ‘Gizemle Gizlenmiş’ Diyor Devamı »

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Oppo, Vivo ve Xiaomi Vergi Kaçakçılığı Bildirimleri Yayınladı

Birlik Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman Salı günü yapmış olduğu açıklamada, hükümetin Çin’den üç mobil şirket – Oppo, Vivo Hindistan ve Xiaomi – tarafınca iddia edilen vergi kaçakçılığı vakalarını araştırdığını ve kendilerine bildirimde bulunulduğunu söylemiş oldu. “Gelir İstihbarat Departmanı (DRI), mobil şirket Oppo’ya toplam 4,389 crore gümrük vergisi için bildirimde bulunmuş oldu ve bunlar, bazı malların …

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Oppo, Vivo ve Xiaomi Vergi Kaçakçılığı Bildirimleri Yayınladı Devamı »

Vivo Hindistan Yöneticileri, ED Kara Para Aklama Soruşturmasını Yoğunlaştırırken Ülkeden Ayrılacağını Söylemiş oldu

Kaynaklar, Vivo Hindistan yöneticileri Zhengshen Ou ve Zhang Jie’nin, İcra Müdürlüğü’nün Çinli şirket aleyhindeki kara para aklama davasıyla ilgili soruşturmasını yoğunlaştırmasıyla ülkeyi terk ettiklerini söylemiş oldu. Data, ajansın davayla bağlantılı olarak 40 yerde arama yapmasından bigün sonrasında geldi. .Federal ajans Salı günü Uttar Pradesh, Madhya Pradesh ve bazı cenup eyaletlerinde Vivo Mobile Communications ve öteki …

Vivo Hindistan Yöneticileri, ED Kara Para Aklama Soruşturmasını Yoğunlaştırırken Ülkeden Ayrılacağını Söylemiş oldu Devamı »

Kara Para Aklama, Döviz İhlalleri Soruşturması için ED Tarayıcı Altında Hint Kripto Borsaları

Hindistan’daki bir grup kripto borsası kendilerini yasal bir irdelemenin içinde buldu. CoinDCX, WazirX ve CoinSwitch Kuber, Hindistan’ın finansal gözlemcisi olan Enforcement Direktörlüğü (ED) tarafınca bildirimler aldı. Borsalar, kara para aklama ve döviz yasalarını ihlal etme durumlarında soruşturulacak. ED ile beraber, Hindistan’ın döviz yönetimi yasası (FEMA) ile ilgili yetkililer de bu kripto borsalarına ilişkin soruşturmaların bir …

Kara Para Aklama, Döviz İhlalleri Soruşturması için ED Tarayıcı Altında Hint Kripto Borsaları Devamı »