Kara para aklama

ED, Ihtimaller içinde Kara Para Aklama Bağlantılarını İzleyen WazirX’in Banka Hesaplarındaki Dondurmayı Kaldırıyor

Hindistan merkezli kripto tecim platformu WazirX, ülkenin mali kabahat gözlemcisi olan İcra Direktörlüğü’nün (ED) banka hesaplarının dondurularak firmanın bankacılık faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini belirtti. Ağustos ayında, Hindistan’da WazirX’i işleten ve banka bakiyelerini Rs ayarına dondurmak için bir dondurma emri veren Zanmai Labs’ın yöneticilerinden biri üstünde arama yaptılar. 64.67 crore. Bu, ED’nin 16 fintech şirketi …

ED, Ihtimaller içinde Kara Para Aklama Bağlantılarını İzleyen WazirX’in Banka Hesaplarındaki Dondurmayı Kaldırıyor Devamı »

Avustralya’nın Kripto Tabanlı Kara Para Aklama, Offshoring Yeni Hukuk Birimi Tarafınca Ele Alınacak

Kripto para birimleri, finansal dolandırıcılık yapmak isteyen suçlular için bir vasıta haline gelmek için çoğunlukla ilgi odağı haline geldi. Avustralya’da federal polis, tek yönlü işi kripto varlıklar vesilesiyle gerçekleşen yasadışı para transferlerini saptamak olan yeni bir birim kurdu. Yeni birimin başlangıcında üst düzey yetkili Stefan Jegra bulunuyor. Jegra’ya bakılırsa, suçta kripto para birimlerinin kullanımı son …

Avustralya’nın Kripto Tabanlı Kara Para Aklama, Offshoring Yeni Hukuk Birimi Tarafınca Ele Alınacak Devamı »

ED’nin WazirX Probu, Destekleyiciler Arasındaki Kamuoyu ‘Kripto’nun Karanlık Tarafını’ Ortaya Çıkardığını Söylemiş oldu

Üst düzey bir hükümet kaynağının Perşembe günü PTI’ye verdiği demeçte, ED’nin kripto borsası WazirX tarafınca kara para aklama iddiasıyla ilgili soruşturması ve müteakip destekçileri arasındaki çekişme, kripto para birimlerinin ‘karanlık tarafını’ ortaya çıkardı. Kaynak, kripto para birimlerini ve bunlarla tecim meydana getiren borsaları yöneten bir düzenleme olmadığında insanların dikkatli olması icap ettiğini de sözlerine ekledi. …

ED’nin WazirX Probu, Destekleyiciler Arasındaki Kamuoyu ‘Kripto’nun Karanlık Tarafını’ Ortaya Çıkardığını Söylemiş oldu Devamı »

Vivo Hindistan Yöneticileri, ED Kara Para Aklama Soruşturmasını Yoğunlaştırırken Ülkeden Ayrılacağını Söylemiş oldu

Kaynaklar, Vivo Hindistan yöneticileri Zhengshen Ou ve Zhang Jie’nin, İcra Müdürlüğü’nün Çinli şirket aleyhindeki kara para aklama davasıyla ilgili soruşturmasını yoğunlaştırmasıyla ülkeyi terk ettiklerini söylemiş oldu. Data, ajansın davayla bağlantılı olarak 40 yerde arama yapmasından bigün sonrasında geldi. .Federal ajans Salı günü Uttar Pradesh, Madhya Pradesh ve bazı cenup eyaletlerinde Vivo Mobile Communications ve öteki …

Vivo Hindistan Yöneticileri, ED Kara Para Aklama Soruşturmasını Yoğunlaştırırken Ülkeden Ayrılacağını Söylemiş oldu Devamı »